Une opération judiciaire majeure menée par la gendarmerie
Lors d’une opération majeure menée par la Section de Recherches de Rennes et le Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère, une vaste escroquerie organisée sur un site de vente de bois de chauffage en ligne a été récemment démantelée. Ce réseau opérait depuis l’étranger, rendant ainsi difficile l’identification des individus impliqués.
En décembre 2023, après plus d’un an d’enquête minutieuse, les forces de l’ordre ont réussi à mettre fin aux activités de ce réseau, qui avait pris pour cible des particuliers en les escroquant sur un site frauduleux promettant des ventes de bois.
Un modus operandi bien rodé
Tout a commencé en février 2022, lorsque la première plainte pour vente frauduleuse de bois sur Internet a été déposée auprès de la gendarmerie. Compte tenu de la complexité de l’affaire et de sa dimension internationale et financière, l’enquête a été transférée à l’été 2022 à la Section de Recherches de Rennes, plus précisément à sa branche C3N, qui a pris en charge l’affaire.
Plus de 100 victimes identifiées
Au cours des investigations, les gendarmes ont rapidement réalisé que cette escroquerie n’était pas un cas isolé et pourrait impliquer un réseau beaucoup plus vaste, avec un modus operandi bien établi. Ils ont ainsi identifié trois individus de nationalité béninoise :
- Un cerveau présumé localisé au Bénin et en Turquie, qui avait commandé la création de faux sites web et effectué la plupart des transactions financières en ouvrant des comptes bancaires sous de fausses identités ou en utilisant des comptes ouverts par des “mules”
- Son frère résidant en France, également impliqué dans les transactions financières pour le compte du suspect principal en échange d’une commission
- Un ami de ces deux derniers, également situé en France, qui participait également aux transactions financières sur demande du premier suspect
Jusqu’à 10 ans de prison encourus
Après avoir été placés en garde à vue, les deux principaux suspects, âgés de 32 et 28 ans et sans antécédents judiciaires, ont été présentés au parquet de Rennes le 2 décembre 2023.
Pour ces infractions d’escroquerie organisée et de blanchiment d’argent commises en bande organisée, ils encourent une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
L’importance des plaintes pour les enquêteurs
Au-delà de souligner les compétences et la persévérance remarquables des enquêteurs de la gendarmerie, cette affaire illustre également l’importance du dépôt de plaintes, même lorsque les préjudices ne sont pas significatifs.
Prévenir et agir pour se protéger contre les fraudes en ligne
Pour éviter de tomber dans le piège des escroqueries sur Internet, il est essentiel de rester vigilant et d’être informé. Voici quelques conseils pour vous protéger :
- Méfiez-vous des offres trop alléchantes ou des prix anormalement bas
- Vérifiez l’authenticité des sites web sur lesquels vous effectuez des achats
- N’effectuez pas de transactions financières sans être certain de l’identité de votre interlocuteur
- Faites attention aux e-mails et messages non sollicités (phishing)
- En cas de doute, contactez la police ou la gendarmerie
La lutte contre les fraudes et les escroqueries en ligne est une priorité pour les forces de l’ordre, qui continuent à travailler sans relâche pour mettre fin à ces délits et protéger les citoyens.
